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Listas Restrictivas- Listas Asociadas ALA/CFT y Anticorrupción – Sanciones Administrativas y Listas de afectación financiera – Listas informativas y PEP’s Listas propias.

Con nuestro Software INSPEKTOR le ayudamos a identificar señales de alerta tempranas que reducen los riesgos legales, operativos, reputacionales o de contagio de su empresa. Estas están relacionadas con los delitos fuente de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Corrupción. 

Con nuestros Servicios somos un apoyo fundamental para nuestros clientes en la consolidación de controles. Se orientan a fortalecer la verificación permanente de fuentes públicas nacionales e internacionales, centralizadas en una base de datos. Estamos en constante proceso de innovación, generando servicios vanguardistas a los clientes, como apoyo a sus sistemas SARLAFT, SAGRLAFT, SIPLAFT, ANTICORRUPCIÓN Y PROGRAMAS DE ÉTICA EMPRESARIAL.

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Con nuestros Servicios puede hacer consultas simultáneas de 520 fuentes de información con noticias de LA/FT y Corrupción, en solo un clic.

Notificaciones automáticas y monitoreo transaccional al Oficial de Cumplimiento, de terceros ingresados en la data y consultados por clientes.

Usuarios ilimitados sin costo alguno.

Generación de certificados digitales de los resultados de las consultas efectuadas.

Visualice PRINT de las noticias fuente de donde se obtuvo la información y resumen de cada registro.

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