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SARLAFT: LISTAS RESTRICTIVAS, VINCULANTES Y DE PEP'S

Con nuestro sistema SARLAFT podrá gestionar riesgos y prevenirlos en su empresa. Adquiera el Software Inspektor® y tendrá acceso a servicios en Listas Restrictivas, Vinculantes y PEP’s.

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SARLAFT (Sistemas de Administración de Riesgos en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) es un mecanismo para gestionar riesgos. Se desarrolló para dar cumplimiento a la Circular Básica Jurídica 029 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia. Además, aplica para entidades privadas y organismos públicos, con el fin de evitar el LAFT en estas empresas.

En Datalaft le ofrecemos INSPEKTOR®, un Software con herramientas eficientes para la detección de terceros vinculados a delitos fuente. Por lo tanto, evitará sanciones o multas por incumplimiento de la normatividad, brindará a su empresa seguridad ante riesgos LAFT. Además, podrá consultar más de 170 listas  y detectar, a través de señales de alerta automáticas, operaciones sospechosas e inusuales.

Con nuestras Listas Restrictivas, Vinculantes y PEP’s podrá validar a nivel internacional, todas las personas que requiera consultar. Es decir, la cantidad de consultas es ilimitado, recibe notificaciones automáticas de coincidencias y puede crear sus listas propias. Además, puede realizar hasta 5.000 búsquedas en consultas masivas y gestionar riesgos en su empresa cada vez será más sencillo.

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Adquiera su sistema SARLAFT y Listas Restrictivas para gestionar riesgos en su empresa.

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