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RIESGO EN LAS EMPRESAS

Somos DATALAFT S.A.S., una compañía de Risk Consulting Colombia. Tenemos como propósito combatir el riesgo en las empresas, prestando servicios de listas restrictivas, vinculantes y PEP’s. Sobre todo para prevenir y controlar el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

MISIÓN

Somos una empresa que brinda soluciones para prevenir y controlar riesgos relacionados al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Del mismo modo, apoyamos a nuestros clientes mediante nuestras listas restrictivas, vinculantes y PEP’s, reduciendo futuros riesgos reputacionales.

riesgo

VISIÓN

Ser una empresa líder en Latinoamérica, brindando soluciones empresariales en materia de Compliance, LAFT, Anticorrupción y Antifraude. Y lo más importante, ser reconocidos por tener un modelo integral de gestión de riesgos adaptable a todos los sectores.

Más de 15.000

Usuarios activos

15 Millones

Promedio de consultas mensuales

Aprox. 2’500.00

Registro

154 Listas

Diferentes para consultar

Más de 500

Oficiales de Cumplimiento que confian en nuestros servicios

PEP; Persona Expuesta Públicamente; Gestionar riesgos / Gestión de riesgos / SARLAFT / Prevenir el lavado de activos / Listas Restrictivas / Riesgo / Mecanismos legales / Libertad de Expresión

SOLUCIÓN AL RIESGO

Brindamos soluciones a empresas, verificando antecedentes de contrapartes. Como resultado, diseñamos INSPEKTOR®, un software que recopila base de datos de personas relacionadas con delitos LAFT. Del mismo modo, nuestro equipo humano actualiza diariamente estas listas mediante consulta de 400 fuentes públicas nacionales e internacionales.

POLÍTICAS DE CALIDAD

Ofrecemos servicios tecnológicos orientados a prevenir riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo para empresas de distintos sectores. Además, tenemos un equipo humano competente y con experiencia, comprometido en la consecución de los objetivos de la empresa.

Estamos comprometidos, y sobre todo, garantizamos la satisfacción de nuestros clientes. Del mismo modo, trabajamos en el cumplimiento de sus requerimientos, mejorando continuamente cada uno de los procesos. También apoyamos los requisitos aplicables y los establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad.

OBJETIVOS DE CALIDAD

– Promover una cultura de calidad basada en la excelencia del servicio para lograr la plena satisfacción de nuestros clientes.
– Lograr fidelización de los clientes actuales y ampliar el servicio a nuevos clientes.
– Realizar capacitaciones continuas para nuestros colaboradores.
– Mejorar continuamente los procesos de la empresa.

POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

También somos una empresa comprometida con la seguridad de sus datos personales. Como resultado, diseñamos nuestros productos y servicios teniendo en cuenta su privacidad. Además, nuestra política le ayudará a comprender cómo recopilamos, usamos y protegemos sus datos personales.
Por su parte, reconocerá que al aceptar esta política, será consciente de cómo los utilizaremos de manera detallada. Solo serán tratados para las finalidades que haya consentido o para las que legítimamente estemos obligados o autorizados. Además, si nos proporciona datos personales de otras personas, confirma que está autorizado para ello.

DEVOCIÓN

Pertenecemos a Risk Consulting Colombia, una firma especializada en el diseño  y efectuamos el SARLAFT. Además, implementamos Sistemas de Control Interno y tenemos más de 500 clientes activos.

SOPORTE

Contamos con una mesa de ayuda que le brinda asesoría inmediata, para solucionar sus inquietudes y prestarle un mejor servicio.

SOLIDEZ

Implementamos nuestros servicios a empresas de diferentes sectores de la economía.

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