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PREVENCIÓN DE RIESGOS: CAPACITACIÓN AL EQUIPO DE CUMPLIMIENTO

Las constantes capacitaciones y sensibilizaciones para los oficiales de cumplimiento, clientes y proveedores, sirven como mecanismos de ayuda para la implementación de sistemas de prevención de riesgos reputaciones en las empresas, derivados de una vinculación con delitos fuentes como lavado de activos y financiación del terrorismo.

Prevención de Riesgos / Debida Diligencia Ampliada / Prevenir el lavado de activos / Listas Restrictivas / Prevenir el Lavado de Activos

Parte fundamental del SARLAFT es la capacitación para la prevención de riesgos de lavado de activos y financiación de terrorismo, ya que quienes ponen en práctica las políticas y procedimientos son todos los colaboradores y empleados de la empresa:

Capacitación

Realizamos capacitaciones virtuales y presenciales en prevención de lavado de activos y financiación de terrorismo a todos los empleados y colaboradores de su empresa.

Diplomados

Hemos creado unos diplomados para brindarles al equipo de cumplimiento conocimientos especializados sobre la prevención de lavado de activos y financiación de terrorismo.

Sensibilización

Todo el personal debe participar de la sensibilización en prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Idioma