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CAPACITACIÓN AL EQUIPO DE CUMPLIMIENTO

Para que la implementación del sistema de prevención de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo sea efectiva es necesario realizar una constante capacitación y sensibilización de todo el personal clientes y proveedores.

Prevención de Riesgos / Debida Diligencia Ampliada /

Parte fundamental del SARLAFT es la capacitación para la prevención de riesgos de LA/FT, ya que quienes ponen en práctica las políticas y procedimientos son todos los colaboradores y empleados de la empresa:

Capacitación

Realizamos capacitaciones virtuales y presenciales en prevención de lavado de activos y financiación de terrorismo a todos los empleados y colaboradores de su empresa.

Diplomados

Pensando en el personal directamente involucrado con el control del sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo hemos creado unos diplomados que le brindarán a su personal conocimientos especializados en el tema.

Sensibilización

Todo el personal debe ser sometido periódicamente a sensibilización en prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

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