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MATRIZ DE RIESGOS: LISTAS RESTRICTIVAS, VINCULANTES Y PEP'S

La matriz de riesgos es una herramienta que permite identificar riesgos significativos en las actividades empresariales. Por lo tanto, diseñamos un Software que recopiló la información necesaria para controlar los riesgos en las empresas.
INSPEKTOR® cuenta con la más completa base de datos de personas relacionadas con delitos de LAFT. Lo más importante es que con el uso de listas restrictivas, vinculantes y PEP’s reducirá el riesgo de contagio.

Matriz de riesgos en la gestión y prevención

Ofrecemos servicios que facilitan el acceso a la información de los terceros objeto de consulta. Del mismo modo, permite identificar señales de alerta en la posible vinculación con actividades de LAFT.

Somos un apoyo fundamental para nuestros clientes en la consolidación de controles. Además, fortalecemos la verificación permanente de fuentes públicas nacionales e internacionales, centralizadas en una base de datos. Del mismo modo, estamos en constante proceso de innovación, generando servicios vanguardistas a los clientes. Es decir, apoyamos sus sistemas SARLAFT, SAGRLAFT, SIPLAFT, Anticorrupción y Programas de Ética Empresarial.

Es importante tener en cuenta que la matriz de riesgos también es un instrumento esencial en la gestión de riesgos. En pocas palabras, se puede realizar un diagnóstico objetivo y global a las contrapartes. Del mismo modo, se identifican los riesgos, se evalúan las probabilidades con nuestras listas. Después, e evalúa la gravedad de los riesgos y se crean soluciones para mitigarlos.

LÍNEA DE SERVICIOS

Software
Riesgo reputacional
Inspektor®; Software

SOFTWARE INSPEKTOR®

INSPEKTOR® es el aplicativo creado para facilitar el proceso de consulta de nuestra data. Lo más importante es que tiene diferentes funcionalidades que soportan los sistemas de prevención y control de LAFT y Corrupción. Además, nuestro servicio está soportado por un grupo humano de investigación especializado, garantizando la calidad, confiabilidad y oportunidad.

Con nuestro Software INSPEKTOR® le ayudamos a identificar señales de alerta tempranas que reducen los riesgos legales, operativos y reputacionales. Sobre todo, relacionados con los delitos fuente de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Corrupción.

COLORIMETRÍA DE LISTAS

En la matriz de riesgos consideramos el impacto que traerá a la empresa. Además manejamos nuestras listas con una colorimetría para identificar las distintas listas, donde podrá realizar búsquedas de acuerdo a prioridades.

Matriz de riesgos

Con restricciones de acceso o visualización de información, según criterios del cliente..
Los usuarios de INSPEKTOR®, además de las consultas cuenta con:

Sistema E-Learning

Un aplicativo intuitivo y fácil de usar

Módulo de perfilamiento de contrapartes

Boletín diario de noticias LAFT y corrupción

Generación de reportes de gestión.

Idioma