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PORTAFOLIO DE SERVICIOS

consultas de Listas Restrictivas, Vinculantes y PEP's

Con nuestros Servicios puede hacer consultas de Listas Restrictivas, Vinculantes y PEP’s simultáneas de 520 fuentes de información con noticias de LA/FT y Corrupción, en solo un clic.

Notificaciones automáticas y monitoreo transaccional al Oficial de Cumplimiento, de terceros ingresados en la data y consultados por clientes.

Usuarios ilimitados sin costo alguno en la consultas de Listas Restrictivas, Vinculantes y PEP’s .

Generación de certificados digitales de los resultados de las consultas de Listas Restrictivas, Vinculantes y PEP’s 

Visualice PRINT de las noticias fuente de donde se obtuvo la información y resumen de cada registro.

SERVICIOS

DEBIDA DILIGENCIA AMPLIADA

Obtener los datos de sus clientes y saber con quién se relaciona para evitar involucrarse por contagio con delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo es casi una obligación para las empresas pero si quiere llegar más allá, contrate nuestro servicio de debida diligencia ampliada y obtendrá datos muy importantes que le permitirán conocer realmente quién es su cliente.

CAPACITACIÓN AL EQUIPO DE CUMPLIMIENTO

Para que la implementación del sistema de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo sea efectiva es necesario realizar una constante capacitación y sensibilización de todo el personal clientes y proveedores.

Listas Restrictivas, Vinculantes y PEP’s 

Contamos con la más completa base de datos de personas relacionadas con delitos de lavado de activos y financiación de terrorismo. Blinde su empresa con nuestro servicio de Listas Restrictivas, Vinculantes y PEP’s, para reducir al máximo el riesgo de contagio. Asegure sus operaciones y cierre las puertas a los que quieran lavar dinero obteniendo alguna relación contra actual con su compañía.

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