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Listas Restrictivas, Vinculantes y PEP’s

Con nuestros Servicios puede hacer consultas de Listas Restrictivas, Vinculantes y PEP’s simultáneas de 520 fuentes de información con noticias de LA/FT y Corrupción, en solo un clic.

Notificaciones automáticas y monitoreo transaccional al Oficial de Cumplimiento, de terceros ingresados en la data y consultados por clientes.

Usuarios ilimitados sin costo alguno en la consultas de Listas.

Generación de certificados digitales de los resultados de las consultas de Listas.

Visualice PRINT de las noticias fuente de donde se obtuvo la información y resumen de cada registro.

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SERVICIOS

Listas Restrictivas, Vinculantes y PEP’s 

Contamos con la más completa base de datos de personas relacionadas con delitos de lavado de activos y financiación de terrorismo. Blinde su empresa con nuestro servicio de Listas Restrictivas, Vinculantes y PEP’s, para reducir al máximo el riesgo de contagio. Asegure sus operaciones y cierre las puertas a los que quieran lavar dinero obteniendo alguna relación contra actual con su compañía.

DEBIDA DILIGENCIA AMPLIADA

Obtener los datos de sus clientes y saber con quién se relaciona para evitar involucrarse por contagio con delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo es casi una obligación para las empresas pero si quiere llegar más allá, contrate nuestro servicio de debida diligencia ampliada y obtendrá datos muy importantes que le permitirán conocer realmente quién es su cliente.

CAPACITACIÓN AL EQUIPO DE CUMPLIMIENTO

Para que la implementación del sistema de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo sea efectiva es necesario realizar una constante capacitación y sensibilización de todo el personal clientes y proveedores.

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