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Lista OFAC

Delito/ Proceso penal / Procesos disciplinario / Revelar información / Lista OFAC / LA/FT / Antecedentes penales / Extinción de Dominio / Papelito / Delito de lavado de activos /
JUANITA OSPINA​
Gerente de división Compliance y Anticorrupción

Compartimos con ustedes este concepto que reitera que la Lista OFAC (Lista Clinton) no es vinculante pero claramente tiene un efecto reflejo en Colombia que expone a riesgo a las empresas:

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