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Evaluación Nacional del Riesgo ENR 2019 (LA/FT)
Delito/ Proceso penal / Procesos disciplinario / Revelar información / Lista OFAC / LA/FT / Antecedentes penales / Extinción de Dominio / Papelito / Delito de lavado de activos /
JUANITA OSPINA
Gerente de división Compliance y Anticorrupción
La lucha contra el LA/FT está concebida como una política pública nacional, emitida por el Consejo de Política Económica y Social (Conpes), en el documento Conpes 3793 bajo la denominación “Política Nacional Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT)”.
 
El documento Conpes 3793, contiene los lineamientos para fortalecer la prevención, detección, investigación y judicialización de los delitos LA/FT, con la finalidad de coordinar a las entidades que conforman el sistema nacional antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo (en adelante SNALACFT). Los esfuerzos individuales de cada una de las partes del sistema son necesarios, pero no suficientes.
 

¡Para lograr los objetivos es imprescindible el esfuerzo de todos!

La política es el fruto de la concertación entre las 24 entidades públicas que conforman la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos (CCICLA), en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

2013

En el año 2013, 35 instituciones públicas y privadas realizaron la primera Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) de LA/FT con el objeto de identificar, analizar y comprender los riesgos en Colombia y proponer acciones para mitigar dichos riesgos, fortaleciendo así el SNALACFT.

2016

La ENR en el año 2016, permitió identificar múltiples oportunidades de mejora del SNALACFT. Las recomendaciones reveladas luego de la ENR 2016, se pueden visualizar en 4 grandes categorías o temas: (i).
Diseño y ejecución de la política pública contra el LA/FT; (ii) Detección, prevención y ROS de LA/FT; (iii) Investigación, juzgamiento y sanción de casos de LA/FT y (iv) Persecución de activos ilícitos.
La adopción de acciones y mecanismos de control para acoger las recomendaciones luego de cada ENR es responsabilidad de Estado, pero también de las empresas privadas que desarrollan sus actividades en distintos ámbitos de la economía nacional.

2019

Se tiene prevista la participación de responsables de cumplimiento, gremios, autoridades, comunidad de inteligencia, fuerza pública, supervisores, académicos, organismos internacionales y otros actores del sector privado.
Se podrán identificar amenazas y vulnerabilidades para mitigar los riesgos que atentan contra la economía y el bienestar de los colombianos.
Se podrá conocer los riesgos asociados a cada sector de la economía, así como la visión de todos los actores del SNALAFT.

Participar la Evaluación Nacional de Riesgo 2019, permitirá contribuir al planteamiento de la política pública y elaboración del Plan de Acción y estrategias eficaces en materia de prevención y detección del lavado de activos y financiación del terrorismo. Y sobre todo favorecerá la sinergia entre los actores del sistema ALA/FT.

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