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LA FT: CAPACITACIONES Y EVENTOS

Ofrecemos capacitaciones y eventos especializados en LA FT para nuestros clientes. Del mismo modo, recopilamos guías y prácticas para proporcionar información actualizada a todos los asistentes. Además, apoyamos a empresas a implementar las normas obligatorias como estándar mínimo en el desarrollo de la gestión de riesgos.

3er Foro de Actualización DATALAFT 2019 – Taller para  identificar e interpretar señales de riesgo por LA FT a través de la información financiera y contable

Sensibilización SARLAFT especializada para el Sector Salud.

Cartagena: 19º Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT).

2do Foro de Actualización DATALAFT Cali – Taller sobre identificación de riesgos ALA/CFT y sus causas en los principales procesos de las empresas.

1er Foro de Actualización DATALAFT – Taller sobre la extinción de dominio.

Sabemos que los oficiales de cumplimiento, y todos los que están relacionados al campo del Compliance deben capacitarse. Por lo tanto, nuestro objetivo de estos espacios es trasmitir a nuestros clientes los conocimientos prácticos sobre el LAFT.

Aquí podrá aprender a sobre la implementación y análisis de señales de alerta, reporte de operaciones sospechosas (ROS), entre otros. Además, tenemos distintas modalidades para dictar estas capacitaciones. Diseñamos un plan en el que visitamos a las empresas o pueden asistir a eventos y capacitaciones presenciales y virtuales.

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