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LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO
Delito/ Proceso penal / Procesos disciplinario / Revelar información / Lista OFAC / LA/FT / Antecedentes penales / Extinción de Dominio / Papelito / Delito de lavado de activos /
JUANITA OSPINA
Gerente de división Compliance y Anticorrupción
La Extinción de Dominio tiene la Ley 1708 de 2014, establecida con una finalidad de carácter patromonial porque priva de bienes a quienes se benefician con el producto de comisión de delitos, al aplicarse en sentencia los bienes en favor del Estado.

Recuerde que: La corte Constitucional definió en su Sentencia C-740 de 2013, que la ley de Extinción de Dominio, cuenta con la facultad de aplicarse retrospectivamente y es imprescriptible.

¿Qué es Imprescriptibilidad?

La ley Establece que la ilicitud se recae sobre bienes no se sanea con el transcurso del tiempo por lo tanto se hace relevante validar aparte del estudio de títulos el historial de los trámites de los bienes y su tradición de dominio.

¿Cómo mitigar este riesgo?

Datalaft cuenta con un servicio donde verificamos antecedentes de todos los terceros involucrados en la cadena de tradición, validando si han estado vinculados con actividades LA/FT (Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo), con el fin de establecer la materialización de este riesgo e implementar acciones que permitan mitigar la afectación patrimonial por la perdida de derechos de los bienes.

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