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Art. 323 Ley 599 de 2000: La conducta se puede realizar por cualquier persona (no tiene cualificación especial)
Delito/ Proceso penal / Procesos disciplinario / Revelar información / Lista OFAC / LA/FT / Antecedentes penales / Extinción de Dominio / Papelito / Delito de lavado de activos /
JUANITA OSPINA​
Gerente de división Compliance y Anticorrupción
13 verbos rectores
Verbo rector plural alternativo
Basta con que se incurra en uno de ellos para que se configure el delito
Tipos penales de mera conducta
No se exige de un resultado
Adquiera, Resguarde, Invierta, Transporte, Transforme, Almacene, Conserve, Custodie, Administre, Dé apariencia de legalidad, Legalice, Oculte y Encubrala verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes.
BIENES
Objeto directo del delito: Se entiende en sentido amplio, y como tal congrega a todos los que sean susceptibles de valoración económica, mueble o inmueble, tangible o intangible, o aquéllos sobre los cuales pueda recaer un derecho de contenido patrimonial.
Ingrediente descriptivo
Debe tratarse de bienes “que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de (…) o vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir”.

Se hace referencia al Delito Fuente – Listado con 67 delitos fuente

– Tráfico de migrantes (Art. 188).
– Trata de personas (Art. 188 A).
– Extorsión (Art. 244).
– Enriquecimiento ilícito de particulares (Art. 327).
– Secuestro extorsivo (Art. 169).
– Rebelión (Art. 467).
– Tráfico de armas (Arts. 365, 366 y 367).
– Tráfico de menores de edad (Se denomina Tráfico de niñas, niños y adolescentes Art. 188 C).
– Concierto para delinquir (Art. 340).
– Financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas (Art. 345).
Tráfico de drogas tóxicas estupefacientes o sustancias sicotrópicas (Art. 376).
– Contrabando (Art. 319).
– Contrabando de hidrocarburos o sus derivados (Art. 319-1).
– Fraude aduanero (Art. 321).
– Favorecimiento y facilitación del contrabando (Art. 320 y 322).
– Favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados, en cualquiera de sus formas (Art. 320-1 y 332-1).

Delitos contra la administración pública.

– Peculados (6 delitos, Arts. 397, 398, 399, 399 A, 400, 400 A).
Omisión del Agente retenedor o recaudador (Art. 402).
– Destino de recursos del tesoro para el estímulo o beneficio indebido de explotadores y comerciantes de metales preciosos (Art. 403).
– Fraude a Subvenciones (Art. 403 A).
– Concusión (Art. 404).
– Cohecho en todas sus formas (3 delitos Arts. 405, 406 y 407).
– Celebración indebida de Contratos (4 delitos Arts. 408, 409, 410 y 410 A).
– Tráfico de Influencias (2 delitos Arts. 411 y 411 A).
– Enriquecimiento ilícito (Art. 412).
– Prevaricato (2 delitos Arts. 413 y 414).
– Abusos de autoridad y otras infracciones (9 delitos Arts. 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424).
– Usurpación y abuso de funciones públicas (4 delitos Arts. 425, 426, 427 y 428).
– Delitos contra servidores públicos (2 delitos Art. 429 y 430).
– Utilización indebida de información e influencias derivadas del ejercicio de la función pública (2 delitos Arts. 431 y 432).
– Soborno Transnacional (Arts. 433).
– Asociación para la comisión de un delito contra la administración pública (Art. 434).
– Omisión de Activoso inclusión de pasivos inexistentes (Art. 434 A).
– Defraudación o Evasión Tributaria (Art. 434 B).

Delitos contra el sistema financiero.

– Utilización indebida de fondos captados del público (Art. 314).
– Operaciones no autorizadas con accionistas o asociados (Art. 315).
– Captación Masiva y habitual de dineros (Art. 316).
– No reintegro de captación (Art. 316 A).
– Manipulación fraudulenta de especies inscritas en el registro nacional de valores e intermediarios (Art. 317).

O sobre bienes cuya extinción de dominio haya sido declarada.

DOLO
Elemento subjetivo del tipo: Admite el dolo en todas sus modalidades (Dolo directo, indirecto y eventual).
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