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DEBIDA DILIGENCIA AMPLIADA

Obtener los datos de sus clientes y saber con quién se relaciona para evitar involucrarse por contagio con delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo es casi una obligación para las empresas pero si quiere llegar más allá, contrate nuestro servicio de debida diligencia ampliada y obtendrá datos muy importantes que le permitirán conocer realmente quién es su cliente.

Prevención de Riesgos / Debida Diligencia Ampliada /

Estos procesos son fundamentales en los Sistemas de Gestión de Riesgos, prevención y control del LA/FT y proliferación de armas de destrucción masiva. Los datos fundamentales como identificación, domicilio y actividad económica hacen parte de la debida diligencia ampliada le permite llegar mucho más allá y controlar de forma más eficiente los riesgos relacionados con lavado de activos y financiación del terrorismo:

Más información es más seguridad

Al obtener, actualizar y conservar información adicional a la establecida en el proceso de Debida Diligencia, sobre sus clientes y relacionados actuales y potenciales considerados de alto riesgo, su empresa estará más protegida y segura.

En el conocimiento está el poder

Nuestro conjunto de políticas, procesos y procedimientos diferenciados, deben ser más exigentes, exhaustivos y razonablemente diseñados, en función de los resultados de la identificación, evaluación y diagnóstico de los riesgos, que aplica la entidad para de esta forma prevenir más eficientemente el cometimiento del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.

Tenga a su empresa más protegida ante los riesgos de LA/FT

Reforzando el conocimiento de aquellos que por su actividad o condición sean sensibles al lavado de activos o al financiamiento del terrorismo y en general, cumplir con todas y cada una de las obligaciones establecidas en la Ley anti-lavado, en el Manual para la Prevención.

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