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DEBIDA DILIGENCIA AMPLIADA

La Debida Diligencia Ampliada es un proceso clave para prevenir riesgos reputaciones en las empresas. Es casi una obligación obtener los datos de sus clientes y saber con quién se relaciona para evitar riesgos reputacionales por vínculos con delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo. 

Prevención de Riesgos / Debida Diligencia Ampliada / Prevenir el lavado de activos / Listas Restrictivas / Prevenir el Lavado de Activos

La Debida Diligencia Ampliada es un proceso fundamental en los Sistemas de Gestión de Riesgos, Prevención y Control del LA/FT y proliferación de armas de destrucción masiva. 
La identificación, domicilio y actividades económicas son datos fundamentales, que hacen parte del proceso para controlar de forma eficiente los riesgos relacionados con lavado de activos y financiación del terrorismo:

Más información es más seguridad

Al obtener, actualizar y conservar información adicional a la establecida en el proceso de Debida Diligencia, su empresa estará más protegida y segura.

En el conocimiento está el poder

Nuestro conjunto de políticas, procesos y procedimientos diferenciados, deben ser más exigentes, exhaustivos y razonablemente diseñados, en función de los resultados de la identificación, evaluación y diagnóstico de los riesgos, que aplica la entidad para de esta forma prevenir más eficientemente el cometimiento del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.

Tenga a su empresa protegida

Reforzando el conocimiento de aquellos que por su actividad o condición sean sensibles al lavado de activos o al financiamiento del terrorismo y en general, cumplir con todas y cada una de las obligaciones establecidas en la Ley anti-lavado, en el Manual para la Prevención.

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