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BLOG DATALAFT
COMPLIANCE Y SARLAFT

Le damos la bienvenida a los Oficiales de Cumplimiento y funcionarios, que por su actividad laboral deben estar actualizados sobre temas relacionados al Compliance (cumplimiento normativo) y Sistemas de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT).

COLABORADORES

RAMIRO DÍAZ
CEO Risk Consulting
Delito/ Proceso penal / Procesos disciplinario / Revelar información / Lista OFAC / LA/FT / Antecedentes penales / Extinción de Dominio / Papelito / Delito de lavado de activos / Riesgos en Colombia / Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo / Oficiales de cumplimiento / Reforma Tributaria / Contra la Corrupción
Juanita Ospina
Gerente de División Compliance y Anticorrupción
Permiso Especial de Permanencia / Supervisión / Persona Públicamente Expuesta / Corrupción /
Nahyr gonzález
Gerente de Consultoría

ARTÍCULOS

Contra la Corrupción

lucha contra la corrupción

Medidas enfocadas en la lucha contra la corrupción eliminando beneficios penales y generando nuevas causales de inhabilidad en la contratación estatal.

Reforma Tributaria

La Reforma Tributaria

Retoma la regulación de delitos fuente de lavado de activos consagrados en los artículos 434 A y 434 B del Código Penal.

Oficiales de cumplimiento

Oficiales de cumplimiento: Un respaldo a su labor

Un proyecto de reforma legislativa que cursa en el Congreso de la República y que tiene por propósito reforzar las medidas contra la corrupción (Compliance).

Compliance

Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

La Superintendencia de Sociedades tiene una reforma de las normas sobre prevención y gestión de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Riesgos reputacionales

MEJORA CONTINUA EN GESTIÓN DE RIESGOS EN COLOMBIA

Importancia de participar en estos escenarios que propenden por la mejora continua de las disposiciones en gestión de riesgos en Colombia (Compliance).

Compliance

¿Cómo puedo prevenir el lavado de activos?

Las organizaciones se han visto envueltas en procesos judiciales por el delito de lavado de activos sin haber tenido pleno conocimiento de la situación.

listas vinculantes

¿De qué manera las listas restrictivas contribuyen a los procesos corporativos?

Una empresa requiere identificar y evaluar cualquier situación interna o externa que pueda poner en riesgo los objetivos del negocio. 

Compliance

Listas restrictivas: su empresa puede estar en riesgo

Las listas restrictivas son bases de datos, nacionales o internacionales, que recopilan información sobre personas naturales y jurídicas que reportan actividades.

documentos ilegales

Sociedades Fachada y/o de Papel

Se otorga el privilegio de separación patrimonial y corruptelas para estrategias de sutil evasión, elusión de obligaciones o simplemente simulaciones defraudatorias.

Compliance

Con facturas falsas 'cartel' robó $2.3 billones a la Dian

Más de 2,3 billones de pesos habría evadido en impuestos una red criminal que fue desmantelada este jueves, confirmó el presidente Iván Duque.

Foro datalaft 2

Foro de Actualización DATALAFT 2019

En marzo de 2019 se realizó el 1er Foro de Actualización DATALAFT 2019, el cual abarcó dos talleres con los temas relativos a Segmentación y a la Gestión Integral de Riesgos en la Empresa.

Compliance

El delito de corrupción no existe en Colombia

Tenga presente que existen 43 formas, tipos o versiones de realizar actividades que por facilidad de redacción o comprensión se les llama corrupción.

Personas publicamente expuestas

Persona Públicamente Expuesta

Mantener relaciones con PEP es un riesgo que requiere de un análisis y tratamiento particular.

Compliance

Foro de Actualización DATALAFT 2018

En el mes de diciembre tuvimos nuestro 3er Foro de Actualización DATALAFT 2018. Estas son las reflexiones y lecciones aprendidas.

Listas restrictivas

Supervisión de Riesgos LA/FT

La supervisión es el acto de vigilar ciertas actividades de tal manera que se realicen en forma satisfactoria.

Compliance

Permiso Especial de Permanencia para Venezolanos

Requisitos para el Permiso Especial de Permanencia PEP emitido para venezolanos

Antecedentes penales

Los antecedentes Penales en los Sistemas de Gestión de Riesgos

Los “antecedentes penales” son “datos personales” y como tal se encuentran protegidos por el derecho del habeas data.

Compliance

Evaluación Nacional del Riesgo ENR 2019 (LA/FT)

La lucha contra el LA/FT está concebida como una política pública nacional, emitida por el Consejo de Política Económica y Social (Conpes).

criptomonedas

La Criptomoneda como Lavado de Dinero

Steven Mnuchin expresó una seria preocupación acerca de la criptomoneda (libra) impulsada por Facebook.

Compliance

Inclusión de una sociedad en la Lista Clinton

Concepto que reitera que la Lista OFAC (Lista Clinton) no es vinculante pero se refleja en las empresas.

información y prevención

Precauciones al revelar información

Concepto de la Superintendencia de Sociedades frente a las precauciones de revelar información.

Compliance

Píldoras de Conocimiento Datalaft

¡No solo somos tus proveedores de Listas, Somos tus aliados estratégicos en la Gestión de Riesgos!

proceso disciplinario

Procesos Disciplinario, Fiscal y Penal

Los procesos disciplinario, fiscal y penal tienen un alcance y contenido diverso.

Compliance

El proceso penal

El proceso Penal y su incidencia en los Sistemas de Gestión de Riesgos según la etapa.

lavado de activos

El delito de lavado de activos

La conducta se puede realizar por cualquier persona (no tiene cualificación especial).

Compliance

¿Puede una persona jurídica cometer un delito en Colombia?

¡En Colombia no existe un régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas!

guia anti soborno

Guía contra el soborno internacional

La Guía contra el soborno internacional fue publicada el 27 de Julio de 2018 y contempla aspectos que deben tener en cuenta las compañías colombianas.

Compliance

Delito de lavado de activos

En reiteradas ocasiones se ha señalado que el delito de lavado de activos es complejo. Presentaremos algunas ideas para contribuir a entender porque se le denomina un delito complejo.

Compliance

La Estrategia es “Un Papelito”

“Un papelito” que evidencie ante terceros la ejecución de todos y cada uno de los pasos que debían hacerse.

Compliance

La ley de extinción de dominio

La Corte Constitucional definió en su Sentencia C-740 de 2013, que la ley de Extinción de Dominio cuenta con la facultad de aplicarse retrospectivamente y es imprescriptible.

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