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SERVICIOS

DEBIDA DILIGENCIA AMPLIADA

CAPACITACIÓN AL EQUIPO DE CUMPLIMIENTO

LISTAS RESTRICTIVAS, VINCULANTES Y PEP’S

Datalaft es una compañía certificada en sus procesos

Listas Restrictivas

En DATALAFT  brindamos soluciones de Listas Restrictivas y Vinculantes al sector empresarial, permitiendo verificar antecedentes de terceros.
Ofrecemos consultas a 400 fuentes públicas nacionales e internacionales, en la que se relacionan personas naturales o jurídicas asociadas a delitos fuente de LA/FT. Nuestra base de datos es diariamente actualizada, gracias a nuestro equipo humano.

BENEFICIOS

Con la contratación de algún servicio DATALAFT, nuestros clientes obtienen los siguientes beneficios adicionales:

E-Learning

Programar capacitaciones virtuales, con apoyo de videos y materiales didácticos y esquemas de evaluación.

mesa de ayuda

Utilizar Chat habilitado en INSPEKTOR, e-mail o teléfono, para aclarar dudas sobre el uso de la herramienta.

Segmentación experta

Definir perfiles de riesgo a través de una segmentación técnica que valora los niveles de exposición de cada cliente.

Noticias LA/FT

Consultar las noticias relevantes sobre la Gestión de Riesgos de LA/FT, a través de los boletines alojados en nuestra página web.

Debida diligencia ampliada

Mayor nivel de cuidado  y análisis con la generación de un informe de resultados detallados.

foros datalaft

Foros gratuitos trimestrales de actualización en temas relacionados con LA/FT y Anticorrupción.

capacitaciones la/Ft

Apoyamos las capacitaciones que anualmente deben realizar nuestros clientes al personal de la compañía.

webinars

Sirven para profundizar en temas que nos sean solicitados por nuestros clientes.

Conoce nuestro servicio de Listas Restrictivas relacionados con delitos fuente de Lavado de Activos, Financiación de Terrorismo y Corrupción.

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