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SERVICIOS

DEBIDA DILIGENCIA AMPLIADA

CAPACITACIÓN AL EQUIPO DE CUMPLIMIENTO

LISTAS RESTRICTIVAS, VINCULANTES Y PEP’S

Datalaft es una compañía certificada en sus procesos

Listas Restrictivas

En DATALAFT  brindamos soluciones de Listas Restrictivas y Vinculantes al sector empresarial, permitiendo verificar antecedentes de terceros.
Ofrecemos consultas a 400 fuentes públicas nacionales e internacionales, en la que se relacionan personas naturales o jurídicas asociadas a delitos fuente de LA/FT. Nuestra base de datos es diariamente actualizada, gracias a nuestro equipo humano.

Conoce nuestro servicio de Listas Restrictivas relacionados con delitos fuente de Lavado de Activos, Financiación de Terrorismo y Corrupción.

BENEFICIOS

Con la contratación de algún servicio DATALAFT, nuestros clientes obtienen los siguientes beneficios adicionales:

E-Learning

Programar capacitaciones virtuales, con apoyo de videos y materiales didácticos y esquemas de evaluación.

mesa de ayuda

Utilizar Chat habilitado en INSPEKTOR, e-mail o teléfono, para aclarar dudas sobre el uso de la herramienta.

Segmentación experta

Definir perfiles de riesgo a través de una segmentación técnica que valora los niveles de exposición de cada cliente.

Noticias LA/FT

Consultar las noticias relevantes sobre la Gestión de Riesgos de LA/FT, a través de los boletines alojados en nuestra página web.

Debida diligencia ampliada

Mayor nivel de cuidado  y análisis con la generación de un informe de resultados detallados.

foros datalaft

Foros gratuitos trimestrales de actualización en temas relacionados con LA/FT y Anticorrupción.

capacitaciones la/Ft

Apoyamos las capacitaciones que anualmente deben realizar nuestros clientes al personal de la compañía.

webinars

Sirven para profundizar en temas que nos sean solicitados por nuestros clientes.

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