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terrorista

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  Cada vez más los delincuentes acechan a empresas legalmente establecidas en el sector financiero, por eso la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) ha venido ampliando la lista de empresas obligada al reporte de operaciones sospechosas,esto con el fin de ayudarlas a identificar con mecanismos de control y seguimiento, las operaciones comerciales para detectar cualquier indicio de lavado de dinero.              

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