Beneficios:

Al contar con nuestro servicio de verificación en las listas restrictivas, listas vinculantes y listas de personas públicamente expuestas su empresa disfruta de excelentes beneficios.

Prevención en LA/FT

Prevenir relaciones comerciales o laborales con personas naturales o jurídicas vinculadas a actividades ilícitas.

Control de riego de LA/FT

Complementar mecanismos de prevención y control de lavado de activos y de financiación del terrorismo.

Control riesgo de imagen

Evitar riesgos reputacionales o de imagen que puedan afectar nuestros clientes.

Atención al Cliente

Mesa de ayuda en posibles casos de coincidencias y soporte inmediato.

Le invitamos a efectuar validaciones periódicas de sus proveedores, clientes, asociados, empleados en nuestra base de datos para evitar futuras asociaciones con actividades delictivas.

Beneficios adicionales:

Además de los beneficios principales nuestro servicio también cuenta con beneficios adicionales.

Foros gratuitos

Realizamos foros gratuitos trimestrales para nuestros clientes, con temas de interés en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo, dirigidos especialmente a los Oficiales de cumplimiento y al equipo de trabajo de los mismos.

Capacitación

Nuestros clientes con suscripción ilimitada DATALAFT, tienen anualmente 3 horas de capacitación en temas de SARLAFT para apoyar al oficialde cumplimiento o Compliance en la divulgación del programa y del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo LA/FT

Mesa de ayuda

Nuestros clientes cuentan con el apoyo de la mesa de ayuda de DATALAFT, a través de Chat en línea, o de correos electrónicos de soporte, lo que le permite resolver cualquier duda.

Boletín informativo

Semanalmente realizamos un boletín informativo con un resumen de las últimas noticias de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Opte por la mejor alternativa

Solicite un demo completamente gratuito y descubra porque DATALAFT es sin duda la mejor alternativa para su empresa.