Evite contagio con personas que tengan que ver con delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo, evite riesgo reputacional

En la actualidad prestamos este servicio a más de 300 empresas importantes del país que confían en nuestro servicio. Nuestro servicio esta integrado por un proceso riguroso de investigación realizado diariamente a más de 400 fuentes nacionales e internacionales, en donde se relacionan a personas naturales y/o jurídicas, vinculadas con delitos de LA/FT, como:

 

La información consultada con las fuentes públicas que verificamos, es centralizada en una base de datos alojada en un hosting virtual (La Nube) a través de la cual nuestro clientes efectúan las consultas de los nombres y números de identificación de los terceros a consultar.

El servicio de consulta es realizado por nuestros clientes a través de un software llamado Inspektor, que diseñamos exclusivamente para el proceso de consulta en nuestra base de datos.

Características del servicio:

-Suministramos información con fuentes de datos internacionales en idioma español, inglés y Francés.

-En Inspektor manejamos tipologías diferentes para validar y descartar homónimos.

-Administramos más de 53 tipos de listas diferentes incluidas las listas vinculantes como ONU, OFAC y otras relacionadas con organismos gubernamentales nacionales e internacionales que revisten  algún tipo de  riesgo reputacional.

-A través de inspektor se pueden hacer consultas en lotes o Bach y pueden ser también consultadas en linea a través de un web service.

-Inspektor cuenta con notificaciones automáticas al momento de ser consultados los terceros y encontrar coincidencias estas son reportadas automáticamente.

-En DATALAFT suministramos procesos de debida diligencia ampliada cuando se presentan coincidencias detectadas en nuestra base de datos a través de una mesa de ayuda habilitada para tal fin.

DATALAFT como servicio permite:

Acceda a nuestro servicio de una manera fácil, sin instalaciones de software, y con el respaldo de una base de datos confiable de información que es permanentemente actualizada.

 

Política de Calidad DATALAFT

Apoyado en un equipo humano competente y con experiencia, involucrado en la consecución de los objetivos de la empresa, DATALAFT S.A.S., ofrece servicios tecnológicos orientados a soportar sistemas de prevención y control de lavado de activos y de financiación del terrorismo para organizaciones de los diferentes sectores. Estamos comprometidos con garantizar la satisfacción de nuestros clientes, mediante el cumplimiento de sus requerimientos, los requisitos aplicables y los establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad, mejorando continuamente cada uno de los procesos.

Grandes empresas confian en DATALAFT

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