¿Qué es una lista restrictiva y PEP?

Son aquellas bases de datos nacionales e internacionales que recogen información, reportes y antecedentes de diferentes organismos, tratándose de personas naturales y jurídicas, que pueden presentar actividades sospechosas, investigaciones, procesos o condenas por los delitos de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo.

Con inspektor más de 8000 usuarios consultan listas restrictivas o listas vinculantes.

Prevenimos riesgos son nuestro software de listas, realizamos due diligence.