Listas restrictivas y PEP’S

El problema

Las empresas diariamente se ven expuestas a el riesgo de contagio, ya que al relacionarse con proveedores, clientes o incluso empleados o socios, estos pueden estar vinculados con delitos de lavado de activos o financiación del terrorismo, lo que eventualmente contagiaría a la empresa, poniendo en peligro su buena reputación.

La Solución

Para controlar este riesgo es necesario validar periódicamente, todas las empresas o personas que se relacionan con su empresa, como proveedores, clientes, empleados o socios, evitando que el riesgo de contagio sea un peligro incontrolable para la buena reputación de su empresa.

Para facilitar la consulta de las listas restrictivas, diseñamos un software especializado.

La información consultada en las fuentes públicas que verificamos, es centralizada en nuestra base de datos para que nuestros clientes puedan efectúar validaciones de los nombres y números de identificación de los terceros a consultar.

Con un sólo clic usted podrá consultar 68 listas restrictivas y más de 400 fuentes nacionales e internacionales.

Acceda a nuestro servicio de una manera fácil, sin instalaciones de software, y con el respaldo de una base de datos confiable de información que es permanentemente actualizada.

Empresas del sector real

Empresas del sector financiero

Empresas del sector salud

Empresas de otros sectores

Más de 500 empresas confian en nuestro servicio

Ingrese al Software INSPEKTOR desde cualquier dispositivo

Debida diligencia

Fortalecer los procesos de debida diligencia y de conocimiento de clientes, proveedores, empleados , socios y/o accionistas, o posibles inversionistas.

Control del riesgo reputacional

Validar antecedentes de las personas con las que se relacionan nuestros clientes , con los delitos de LA/FT, reduciendo con esto riesgos reputacionales o de contagio.

Validaciones masivas en segundos

Realizar validaciones masivas de los terceros, mediante el cargue de archivos en formatos excel o txt.
  • Evite contagio con delitos de LA/FT 99%
  • Evite contagio con delitos de narcotráfico 87%
  • Evite contagio con delitos contra el sistema financiero 92%
  • Evite contagio con delitos de corrupción 78%

Inspektor es el único software especializado en gestión de listas restrictivas, listas vinculantes y PEP'S

El uso del software INSPEKTOR se realiza a traves de una página web, donde los usuarios ingresan y realizan las consultas, por lo que no requiere instalación, su uso es muy fácil ya que también se puede integrar con su Web Service, permite consultas individuales o masivas, genera reportes inmediatos y certificados de consultas para demostrar la debida diligencia, no requiere instalación.

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