DATALAFT http://datalaft.com Bases de datos de listas restrictivas y PEP'S Wed, 18 Jul 2018 02:00:00 +0000 es-ES hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.7 http://datalaft.com/wp-content/uploads/2018/04/datalaft-favicon.png DATALAFT http://datalaft.com 32 32 Condenan a exesposa de David Murcia Guzmán por lavado de activos http://datalaft.com/condenan-a-exesposa-de-david-murcia-guzman-por-lavado-de-activos/ Sun, 15 Jul 2018 21:41:51 +0000 http://datalaft.com/?p=4112 Joane Ivette León Bermúdez, según la investigación, fue clave en la firma de negocios de DMG en Uruguay y Brasil. El juzgado sexto especializado de Bogotá emitió sentido de fallo condenatorio en contra de Joane Ivette León Bermúdez, exesposa de David Murcia Guzmán por su responsabilidad en el delito de lavado de activos. En la lectura del fallo seLeer Ms

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JEP citó por secuestro y extorsión a 32 excomandantes de las Farc http://datalaft.com/jep-cito-por-secuestro-y-extorsion-a-32-excomandantes-de-las-farc/ Sun, 15 Jul 2018 21:37:48 +0000 http://datalaft.com/?p=4108 La diligencia judicial fue programada para el próximo 13 de julio. La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP citó a 32 excomandantes de la guerrilla de las Farc a una audiencia pública para el próximo 13 de julio, en el marco de la apertura del proceso por los secuestros y extorsiones que adelantó dicho grupoLeer Ms

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A la cárcel “Reinel”, presunto responsable de custodiar a periodistas ecuatorianos http://datalaft.com/a-la-carcel-reinel-presunto-responsable-de-custodiar-a-periodistas-ecuatorianos/ Sun, 15 Jul 2018 21:33:03 +0000 http://datalaft.com/?p=4104 Jesús Vargas Cuajiboy será trasladado a la cárcel de alta seguridad de Cómbita, Boyacá. Este domingo, en horas de la tarde, un juzgado de garantías de Cali envió a la cárcel de Cómbita, en Boyacá, a Jesús Vargas Cuajiboy, alias Reinel, señalado como supuesto responsable de custodiar a los tres integrantes del equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador mientras se encontraban en cautiverio.  (Le podríaLeer Ms

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A prisión dos personas por supuestamente haber ayudado ilegalmente al exalcalde de Cota http://datalaft.com/a-prision-dos-personas-por-supuestamente-haber-ayudado-ilegalmente-al-exalcalde-de-cota/ Sun, 15 Jul 2018 21:29:20 +0000 http://datalaft.com/?p=4101 Héctor Triana Rocha y Luis Alberto Castillo Beleño habrían recibido el dinero que Juan David Balcero pagó para que rechazaran una demanda de pérdida de investidura que tenía en su contra. El juzgado 49 penal municipal de garantías de Bogotá envió a la cárcel en las últimas horas a Héctor Triana Rocha y Luis AlbertoLeer Ms

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El cheque que enreda al Secretario de Infraestructura de Pereira http://datalaft.com/el-cheque-que-enreda-al-secretario-de-infraestructura-de-pereira/ Sun, 15 Jul 2018 21:25:22 +0000 http://datalaft.com/?p=4097 El exsecretario de Hacienda, Carlos Maya, dijo que no se sabía de un embargo contra el funcionario. Alejandro Vélez Martínez no esperaba que su primera experiencia como funcionario en el sector público fuera tormentosa, pero un giro que recibió el año pasado, cuando era contratista de la Alcaldía de Pereira, lo tiene enredado. Vélez, arquitectoLeer Ms

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Multa de $5.078 millones a Inassa por presunto soborno transnacional http://datalaft.com/multa-de-5-078-millones-a-inassa-por-presunto-soborno-transnacional/ Sun, 15 Jul 2018 21:21:22 +0000 http://datalaft.com/?p=4093 Así lo anunció el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar. Inassa habría incurrido en la conducta ilegal en 2016. La Superintendencia de Sociedades impuso una multa de $5.078.073.000 a la Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A – Inassa- “por haber ofrecido o efectuado pagos” a funcionarios públicos ecuatorianos en 2016. Para este caso yLeer Ms

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Cayó alias ‘El Indio’: segundo cabecilla del ‘Clan del Golfo’ en el suroeste de Antioquia http://datalaft.com/cayo-alias-el-indio-segundo-cabecilla-del-clan-del-golfo-en-el-suroeste-de-antioquia/ Sun, 15 Jul 2018 21:12:34 +0000 http://datalaft.com/?p=4090 En las últimas horas fue capturado por las autoridades en un operativo efectuado en un establecimiento público de Fredonia, Antioquia, José Leonardo González Izquierdo, alias ‘El Indio’ o ‘Julián’, segundo cabecilla del ‘Clan del Golfo’ en el suroeste del departamento. Junto a él, cayó su escolta, identificado como Juan Carlos Sepúlveda, alias ‘El Gordo’. ALeer Ms

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Cayó alias ‘W’, el segundo criminal más buscado por las autoridades en la ciudad de Cali http://datalaft.com/cayo-alias-w-el-segundo-criminal-mas-buscado-por-las-autoridades-en-la-ciudad-de-cali/ Sun, 15 Jul 2018 21:08:29 +0000 http://datalaft.com/?p=4086 La Policía Metropolitana de Cali capturó en la comuna 13 de la capital vallecaucana a uno de los hombres incluidos en el volante de los más buscados de la capital vallecaucana, conocido en el mundo delincuencial con el alias de ‘W’. Esta importante captura se produjo en desarrollo de labores de prevención y control adelantadasLeer Ms

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ASEGURADAS OCHO PERSONAS CAPTURADAS EN LA OPERACIÓN “MERMELADA TÓXICA” http://datalaft.com/aseguradas-ocho-personas-capturadas-en-la-operacion-mermelada-toxica/ Sun, 15 Jul 2018 21:01:24 +0000 http://datalaft.com/?p=4083 Tres personas fueron cobijadas con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y cinco más con detención domiciliaria por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, cohecho propio, falsedad ideológica en documento público, uso de documento privado, concusión y concierto para delinquir. Los hechos investigados comenzaron enLeer Ms

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Capturan a ocho presuntos integrantes del Clan del Golfo en Caucasia http://datalaft.com/capturan-a-ocho-presuntos-integrantes-del-clan-del-golfo-en-caucasia/ Sun, 15 Jul 2018 20:55:31 +0000 http://datalaft.com/?p=4080 En el marco de la operación Agamenón II, las autoridades capturaron a ocho presuntos integrantes del Clan del Golfo en Caucasia. Entre los capturados está Rober Javier Morales Tuhirán, conocido como alias “Lalo”, cabecilla urbano y jefe sicarial de la estructura criminal en el Bajo Cauca antioqueño. Las acciones fueron desarrolladas conjuntamente por las seccionalesLeer Ms

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