DATALAFT : Servicio para consulta de listas restrictivas y PEP´S

Un servicio de Risk Consulting Colombia

SERVICIO

    Evite contagio con personas que tengan que ver con delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo, evite riesgo reputacional En la actualidad p...

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BENEFICIOS

    Beneficios al contar con el servicio DATALAFT Prevenir relaciones comerciales o laborales con personas naturales o jurídicas vinculadas a activid...

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CONTÁCTENOS

Risk Consulting Colombia Bogotá Calle  25A No 31 A - 27 Barrio Gran América PBX(571) 7442059 Cel: 301 2837379 Risk Consulting Colombia Cali Calle 1 Oe...

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SOMOS

      DATALAFT SAS, compañía líder en la prestación de servicios relacionados con sistemas de prevención y control de lavado de activos y financ...

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VENTAJAS SERVICIO DATALAFT

  • RAPIDEZ

    RAPIDEZ

      Con Más de 1500 usuarios del software, realizando consultas en INSPEKTOR. Para consult...

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  • Controla riesgo de LA/FT

    Controla riesgo de LA/FT

      Apoyar financieramente o de cualquier forma al terrorismo. Ocultar la procedencia de los fon...

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  • PROTEJA SU EMPRESA

    PROTEJA SU EMPRESA

      Cada vez más los delincuentes acechan a empresas legalmente establecidas en el sector...

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  • EVITE RIESGOS REPUTACIONALES

    EVITE RIESGOS REPUTACIONALES

        En apariencia son legales los bienes usufructuados a través de la retri...

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