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Listas restrictivas

Nuestro servicio incluye la verificación en las listas restrictivas de la ONU, la OFAC y la UIAF

Incluimos reportes de Delitos

También incluimos reportes de La Fiscalia, La Policia, La Contraloria etc…

Y complementamos aún más

Consultamos diariamente 400 fuentes nacionales e internacionales

Características del servicio:

Suministramos información con fuentes de datos internacionales en idioma español, inglés y Francés.

En Inspektor manejamos tipologías diferentes para validar y descartar homónimos.

Administramos 63  tipos de listas  restrictivas diferentes incluidas las listas vinculantes como ONU, OFAC y otras relacionadas con organismos gubernamentales nacionales e internacionales que revisten  algún tipo de  riesgo reputacional.

En DATALAFT suministramos procesos de debida diligencia ampliada cuando se presentan coincidencias detectadas en nuestra base de datos a través de una mesa de ayuda habilitada para tal fin.

A través de inspektor se pueden hacer consultas en lotes o Bach y pueden ser también consultadas en linea a través de un web service.

Inspektor cuenta con notificaciones automáticas  de listas restrictivas y PEP’S al momento de ser consultados los terceros y encontrar coincidencias estas son reportadas automáticamente.

Solicitar un DEMO DATALAFT